AB Ülkeleriyle Ortak Operasyon: Hasan Ferhat Baybaşin Liderliğindeki Sigara Kaçakçılığı Şebekesine 2,5 Milyon Avro Değerinde El Koyma

Hasan Ferhat Baybaşin Liderliğindeki Organize Suç Örgütüne Uluslararası Operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve EUROPOL'ün destek verdiği ortak soruşturma kapsamında, İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre polislerinin katılımıyla Londra merkezli organize suç örgütüne karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu örgütün liderliğini Hüseyin Baybaşin'in oğlu Hasan Ferhat Baybaşin, yöneticiliğini ise Çağdaş Duran üstlenmekteydi. Operasyon sonucu 6 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 2,5 milyon avro değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Suç Örgütünün Mali Yapısı ve Elde Edilen Kazançlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması Bürosu tarafından yürütülen araştırmada, İtalyan makamları ile sürdürülen bilgi alışverişi ve Ankara koordinasyonunda MASAK ile KOM Daire Başkanlığı ortak çalışmaları sonucunda, sigara kaçakçılığı yoluyla elde edilen gelirlerin Aydın ve Diyarbakır bölgelerinde aklandığı belirlendi. Şüpheliler Hasan Ferhat Baybaşin ve Çağdaş Duran’ın bu kazançları Diyarbakır’da tescilli iki şirket üzerinden ve Aydın’daki gayrimenkuller aracılığıyla yasa dışı yollarla akladıkları tespit edildi.

El Konulan Malvarlıkları ve Şüpheliler

Soruşturma çerçevesinde; Hasan Ferhat Baybaşin, Çağdaş Duran ve yakınları olarak tanımlanan A.D, S.D, C.D, C.D, H.B, N.B, Ğ.B isimli 9 şüphelinin Diyarbakır’daki şirket hisseleri, Aydın bölgesindeki tüm taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdindeki tüm hak ve alacaklarına yönelik tedbirler alındı. Bu kapsamda, suçtan elde edilen malvarlıklarına geniş çaplı el koyma işlemi uygulandı.