Batman’da Tefecilik Operasyonunda 8 Kişi Gözaltında, 350 Milyon Liralık Şüpheli İşlem İnceleniyor

Batman'da Geniş Çaplı Tefecilik Operasyonu

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bir market sahibini tefecilikle borçlandıran ve borcunu ödeyememesi üzerine iş yerini yağmalayan şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Şüpheliler arasında kuyumcu, galerici ve esnaf gibi farklı meslek gruplarından kişiler bulunuyor.

Suç Şebekesinin Faaliyetleri ve Mali İnceleme

Operasyon kapsamındaki soruşturma sonucunda, bir fabrikanın hissesine tefecilik bedeli karşılığında ortak olunduğu, borç arayışındaki kişilere ise yüzde 20-30 oranında faizle para verildiği belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemede, yaklaşık 350 milyon lira tutarında şüpheli hesap hareketi tespit edilerek operasyonun boyutu ortaya kondu.

Operasyon ve Ele Geçirilen Deliller

7 Nisan’da gerçekleştirilen operasyonla, aralarında kuyumcu, galerici ve çeşitli esnafın da yer aldığı 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek, senet ve alacak-verecek kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi. Bu deliller, gözaltındaki şüphelilerin tefecilik faaliyetlerine dair önemli kanıtlar oluşturuyor.