DAXA Uyarıyor: Yeni Düzenlemeler Kripto Borsalarında Şüpheli İşlem Raporlarını 85 Kat Artırabilir

DAXA'dan Yeni Düzenleme Hakkında Kritik Uyarılar

Dijital Varlık Borsası İttifakı (DAXA), ülkedeki 27 kayıtlı sanal varlık hizmet sağlayıcısı ile beş büyük kripto borsasının (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax) görüşlerini yansıtan önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan hesaplamalara göre teklif edilen düzenleme, büyük borsalarda şüpheli işlem raporlarının sayısını yaklaşık 85 kat artırarak, geçen yıl 63 bin civarında olan rapor sayısını 5,4 milyona yükseltecek.

Yeni Düzenleme Uyumluluğa Engel Olabilir

DAXA, bu artışın pratikte kurumların uyum süreçlerini yönetmesini imkânsız hale getireceğini belirtti. Ayrıca, müşteri bilgilerinin doğruluğunu teyit etme zorunluluğunun getirilmesine yönelik itirazlar da gündemde. İttifak, alt düzenlemelerde ana yasada net olmayan ek yükümlülüklerin dayatılmasının sektörde zorluklar yaratacağını vurguladı.

Regülasyon Süreci Temmuz'da Sonuçlanacak

Mali Hizmetler Komisyonu (FSC) ve Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından 30 Mart'ta önerilen ve 11 Mayıs’a kadar kamuoyuna açılan düzenleme teklifinin, düzenleyici ve hukuki değerlendirmelerin ardından temmuz ayında kesinleşmesi bekleniyor.

Büyük Borsalar Düzenleyici Cezalara Mahkemede İtiraz Ediyor

Borsa sektörü, düzenleyici yaptırımlara karşı yargıdan destek almaya devam ediyor. Upbit’in işletmecisi Dunamu, 9 Nisan’da kendisine verilen üç aylık kısmi faaliyet durdurma cezasının iptalini sağladı. Buna karşın Mali İstihbarat Birimi, 30 Nisan’da mahkemenin kararına itiraz etti.

Bithumb ise altı aylık kısmi faaliyet durdurma cezasının uygulanmasını durduran bir karar aldı. Seul İdare Mahkemesi, ana dava sonuçlanana kadar cezanın askıya alınmasını kararlaştırdı. Ayrıca Coinone da aldığı üç aylık kısmi faaliyet durdurma ve 5,2 milyar won para cezasına karşı mahkemeden geçici koruma kararı elde etti.

İhlal Gerekçelerinde Ortak Noktalar

Bu üç büyük borsanın karşı karşıya kaldığı ihlal gerekçeleri benzerlik taşıyor. İhlallerin başında kayıt dışı yabancı sanal varlık hizmet sağlayıcılarıyla yapılan işlemler ve müşteri kimlik doğrulama süreçlerindeki eksiklikler geliyor. Bu durum, sektördeki regülasyon baskısının ne denli yoğun olduğunu gösteriyor.