FCA'dan Büyük Operasyon: Kayıtsız P2P Kripto Yatırımcılarına Faaliyet Durdurma Kararı

FCA'dan Kayıtsız P2P Kripto Yatırımcılarına Yönelik Sert Müdahale

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), kayıtsız P2P (tezgâh üstü) kripto yatırımcılarına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirerek şüpheli tesislerde faaliyet durdurma kararları ile operasyonlarını anında sonlandırmalarını talep etti. Bu adım, mevcut cezai soruşturmalara veri sağlayan önemli kanıtların toplanmasına olanak tanıdı.

FCA Yetkililerinden Kripto Piyasasına Yönelik Uyarılar

FCA'nın denetim ve piyasa gözetiminden sorumlu icra direktörü Steve Smart, Birleşik Krallık'ta kayıt dışı faaliyet gösteren P2P kripto yatırımcılarının yasadışı işlemler yürüttüklerini ve finansal suç riskleri oluşturduklarını açıkladı. Smart ayrıca, ülkede yasal olarak kayıtlı herhangi bir P2P kripto platformunun bulunmadığını ifade etti. Bu sözler, regülasyon eksikliğinin sektörde riskli durumlar yarattığını ortaya koyuyor.

Organize Suç Birimi: Kayıtsız P2P Yatırımcıları Suç Gelirlerini Gizliyor

Güneybatı Bölgesel Organize Suç Birimi'nden Dedektif Müfettiş Ross Flay, kayıtsız P2P yatırımcılarının suç gelirlerini hareket ettirme, gizleme ve harcama amacıyla zemin hazırladığı yönünde ciddi iddialarda bulundu. Bu tespit, FCA'nın operasyonlarının arkasındaki motivasyonları ve ulusal güvenlik açısından önemini vurgulamaktadır.

FCA'nın Kripto Sektöründe Artan Yaptırım Politikaları

Gerçekleştirilen operasyon, FCA'nın kripto alanında genişleyen yaptırım stratejisinin devamı niteliğindedir. Daha önce, yasadışı kripto ATM ağı işletimiyle ilgili kişiler yargı önüne çıkarılırken, Haziran 2024'te Londra polisiyle ortak yürütülen çalışmada yasadışı kripto borsası iddiasıyla iki kişi gözaltına alınmıştı. Mart ayındaki Atlantik Operasyonu kapsamında ise Birleşik Krallık, ABD ve Kanada makamları kripto dolandırıcılığına karışan varlıklara el koymuş ve 20.000'den fazla mağduru tespit etmişlerdir.

Dolandırıcılık Ağları ve Ele Geçirilen Milyonlarca Dolar

Bu uluslararası iş birliğiyle yapılan operasyonlarda şüpheli 12 milyon dolarlık suç geliri ele geçirilirken, 45 milyon doların üzerinde çalıntı kripto para işlemlerinin izleri de takip edilmiştir. Operasyonların büyüklüğü ve kapsamı, regülatörlerin kripto sektöründeki kötüye kullanımlara karşı kararlılığını göstermektedir.

Uzmanlar FCA'nın Yeni Kripto Düzenlemelerini Değerlendiriyor

AMLBot CEO’su Slav Demchuk, gerçekleştirilen baskınların yeni Finansal Davranış Otoritesi Yönetmeliği (FSMA) kapsamında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kayıtsız tezgâh üstü (OTC) masaların şimdiye kadar kara para aklamaya karşı boşluk olan alanlardan çıkarak yetkisiz düzenlenen faaliyet kategorisine alındığını açıkladı. Demchuk ayrıca, FCA’nın yaptırım süreçlerinin bundan sonra geleneksel finans düzenlemelerine paralel ilerleyeceğini ifade etti.

Hukuk firması Gherson Solicitors’ten beyaz yaka suçları uzmanı Thomas Cattee ise, FCA’nın bu operasyonlarının kapsamlı kripto düzenleme rejimi yürürlüğe girmeden önce proaktif yaptırım uygulamalarının göstergesi olduğunu vurguladı.

FCA'nın Gelecek Planları ve Regülasyon Çalışmaları

FCA, 2027 yılında yürürlüğe girmesi planlanan kripto para düzenleyici çerçevesine yönelik danışma sürecini bu ay başında başlattı. Yeni düzenleyici çerçeve, stablecoinler, işlem platformları, saklama ve staking hizmetlerini kapsayacak şekilde tasarlandı ve firmaların Eylül 2026’dan itibaren yetkilendirme başvurularını yapabilmesi hedefleniyor.