Finans Direktörü 211 Milyon Liralık Dolandırıcılıkla Tutuklandı: Paravan Şirketle Şirket Zarara Uğratıldı

Danimarkalı Şirkette Finans Direktörü 211 Milyon Liralık Dolandırıcılık Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Danimarkalı ambalaj sektörü lideri firmanın Türkiye şubesinde görev yapan Finans Direktörü H.Y., şirket kaynaklarından toplam 211 milyon 150 bin lirayı dolandırdığı iddiasıyla 2 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin, sahte danışmanlık şirketi kurarak usulsüz para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

Paravan Danışmanlık Şirketiyle Hizmet Bedeli Adı Altında Para Aktarımı

Soruşturmayı yürüten Dolandırıcılık Büro Amirliği’nin ulaştığı bilgilere göre, H.Y. 2023 yılının Eylül ayında bir şirkette çalışan başka bir kişi adına danışmanlık şirketi kurdu. Bu şirket aracılığıyla gerçek hizmet verilmeden, çalışma yaptığı firmaya sahte ödemeler yapıldı.

Uzun süre devam eden usulsüz işlemlerde, H.Y.’nin paravan şirketteki hisselerinin üçte ikisini kendi üzerine geçirdiği ve böylece firmadan yüksek meblağlarda haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.

Çalışanı Susturmak İçin Maaş Bağlama Yöntemi

Firma içinde durumu fark eden bir çalışanın durumu açıklamamasını sağlamak üzere şüphelilerin, danışmanlık şirketi üzerinden söz konusu kişiye 200 bin lira maaş bağladığı belirlendi. Bu uygulama ile soruşturmanın önüne geçmeye çalışıldığı değerlendirildi.

Yakalanmaları Durumunda Aynı İfadeyi Vermek İçin Hazırlık Yapmışlar

Şüpheliler üzerinde yapılan dijital incelemede, yakalanmaları halinde nasıl ifade vereceklerini ayrıntılı bir şekilde planladıkları video ve yazışmalar bulundu. Böylece aynı ifadeyi sunarak suçlardan kaçmayı amaçladıkları tespit edildi.

Mahkeme Kararıyla Üç Şüpheli Tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen H.Y. ile diğer iki suç ortağı R.S. ve P.A.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olay, dünya genelinde 130 ülkede faaliyet gösteren Danimarkalı şirketin üst düzey yetkililerinin de takibiyle adli sürece taşındı.