Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı Arasında Uzlaşma Anlaşması İmzalandı: 9 Yıllık Ceza Davası Son Buluyor

Halkbank, ABD Ceza Davasını Uzlaşma İle Sonlandırıyor

Halkbank, ABD'de 2019 yılında başlayan ceza davasını sona erdirmek amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile bir Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (Deferred Prosecution Agreement - DPA) imzalandığını açıkladı. Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamayla bu sürecin Yönetim Kurulu kararıyla başlatıldığını duyurdu.

Uzlaşma Anlaşması ve Bankanın Sorumlulukları

Söz konusu anlaşmada Halkbank herhangi bir cezai suçlamayı kabul etmiyor ve adli ya da idari para cezası ödemeyeceğini belirtiyor. Ayrıca, uzman bir kuruluş tarafından hazırlanacak uyum raporunun ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile ABD Güney New York Bölge Başsavcılığına teslim edilmesi öngörülüyor. Bu teslimat sonrasında taraflar davanın düşürülmesi için ortak yazıyı mahkemeye sunacak ve mahkemenin onay vermesiyle banka hakkındaki yaklaşık dokuz yıl süren dava süreci resmen tamamlanacak.

OFAC İdari Süreçlerini Kapatıyor

OFAC’ın da Halkbank hakkındaki idari süreçleri herhangi başka bir işlem yapmaksızın kapattığını bildirmesi, bankanın uluslararası alandaki itibarının güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu sayede Halkbank’ın uluslararası piyasalara erişimi artarken, yurt dışından fon bulma imkanları ve muhabir banka ağları genişleyeceği tahmin ediliyor.

ABD Adalet Bakanlığının Mahkemeye Sunumu ve Diplomatik Destek

ABD Adalet Bakanlığı, New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman’a sunduğu dilekçede, Halkbank ile varılan uzlaşmanın ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına uygun olduğunu vurguladı. Ayrıca Türkiye’nin Ekim 2023’te yaşanan saldırılar sonrasında rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasına yönelik yardımları, anlaşmanın sağlanmasında etkili oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve OFAC Rolü

Diplomatik süreçlerin bir parçası olarak ABD Dışişleri Bakanlığı da uzlaşmayı destekledi. Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), banka aleyhindeki tüm haklarından feragat etti ve Halkbank’a ilişkin bekleyen herhangi bir yaptırım dosyasının bulunmadığını açıkladı.

Halkbank’ın Yükümlülükleri ve Anlaşma Detayları

Anlaşma şartları arasında, Halkbank’ın yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme politikalarını tarafsız bir uzman incelemesiyle denetlettirmesi, belirlenen süre boyunca ABD finans sistemi üzerinden İran hükümeti ya da kuruluşlarıyla işlem yapmaması yer alıyor. Banka ayrıca Reza Zarrab bağlantılı varlıkların dondurulması veya iadesi konularında Türk hukukuna uygun şekilde ABD makamlarıyla iş birliği yapmayı taahhüt etti.

Mahkemeden Dava Kapatma Talebi ve Durum Konferansı

Halkbank’ın anlaşmaya tam uyum sağlaması halinde savcılık, tüm suçlamaların kalıcı olarak düşürülmesi için mahkemeden talepte bulunacak. Ayrıca, 11 Mart 2026 tarihinde yapılması planlanan durum konferansının ertelenmesi de talep edilmiş durumda.

Halkbank’ın Geleceğe Yönelik Vizyonu

Bankanın açıklamasına göre, 88 yıldır ülke ekonomisine hizmet veren Halkbank, faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere tam uygunlukla sürdürecek. Böylece hem bankacılık sektörüne hem de Türkiye ekonomisinin büyümesine güçlü bir katkı sağlamaya devam edecek.