İstanbul'da Danimarka Menşeli Şirkete 211 Milyon Liralık Dolandırıcılık: 3 Kişi Tutuklandı

İstanbul’da Dev Miktarda Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Danimarka merkezli ambalaj firmasında toplam 211 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Paravan Şirket ve Yardımcı Çalışanlar

Yapılan incelemelerde, şirketin finans direktörünün kendisine yardımcı olan başka bir çalışan adına paravan bir şirket kurduğu ve danışmanlık hizmeti adı altında firmadan usulsüz gelir sağladığı ortaya çıktı. Bu paravan şirketin hisselerinin çoğunluğu kısa sürede finans direktörünün üzerine geçirildi.

Muhasebe Çalışanıyla Maaş Pazarlığı

Şüphelilerin, dolandırıcılık faaliyetlerinin açığa çıkmaması için olaydan haberdar olan bir muhasebe personelini aylık 200 bin lira ek maaş teklif ederek susmasını sağladığı, bu çalışanın şirketten ayrıca 80 bin lira maaş aldığı tespit edildi.

211 Milyon Liralık Para Akışı ve Yeni Şirket Kuruluşu

2024 yılından itibaren sürdürülen dolandırıcılık operasyonunda toplamda 211 milyon 150 bin 349 lira tutarındaki haksız kazanç sağlanırken, elde edilen 80 milyon liralık tutarın bir kısmının yeni açılan şirketin vergi borçlarının ödenmesinde kullanıldığı belirlendi.

Operasyon ve Tutuklamalar

Bakırköy, Beylikdüzü ve Başakşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında iki kadının da bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İncelenen cep telefonu kayıtlarında şüphelilerin yakalanmaları durumunda polise verecekleri ifadeleri önceden videoya çekerek benzer şekilde sunmaya hazırlandıkları anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.