İstanbul'da Yasa Dışı Yabancı Kart Kullanımı ve Tefecilik Operasyonu: 112 Şüpheliye İddianame

İstanbul'da Yasa Dışı Yabancı Kart Kullanımı ve Tefecilik Çetesine Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, bazı ülkelerden yasa dışı yolla temin edilen yabancı banka kartlarının farklı ödeme sistemleri üzerinden pozitif işlemlerle kullanıldığı, para alışverişleri ve tefecilik faaliyetlerinin merkezi bir örgüt tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

112 Şüpheliye Karşı Hazırlanan İddianame

Fatih Laleli'de faaliyet gösteren şirket ve kişilerle ilgili açılan soruşturmada, 112 kişi hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik yapmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak ve 6493 sayılı kanuna muhalefet etmek iddialarıyla iddianame düzenlendi. Bunlardan 56’sı tutuklu bulunuyor.

Örgütün Yapısı ve Faaliyet Modelleri

Örgütün hiyerarşik olarak Muharrem Dağ'ın liderliğinde faaliyet gösterdiği, geniş akrabalık ilişkileriyle güven ve denetim mekanizması oluşturulduğu belirtildi. Dağ ailesi ve yakın çevresinin farklı şirketler aracılığıyla örgütün stratejik ve operasyonel yönetimini üstlendiği, düşük sermayeli fakat yüksek işlem hacmine sahip birçok paravan şirket kurularak meşru ticari faaliyet görüntüsünün yaratıldığı kaydedildi.

Yasa Dışı Para Transferi ve Döviz Bürolarının Rolü

Taç Döviz, Aklar Döviz, Cengizler Döviz ve Tataroğlu Döviz isimli döviz bürolarının suç gelirlerinin banka sistemi dışına çıkarılması ve yönlendirilmesinde aracılık ettiği, Libya ve diğer ülkelerden temin edilen yabancı kredi kartlarıyla pos cihazları üzerinden fiktif işlemler yapılarak nakit akışı sağlandığı bildirildi. Bu süreçte elde edilen gelirlerden yüksek oranlarda komisyon alındığı ve bankacılık sistemi bilinçli olarak devre dışı bırakıldığı vurgulandı.

Kayıt Dışı Para Transfer Ağı ve Psikolojik Etki Yöntemleri

Örgütün uluslararası ölçekte kayıt dışı para transferi için kurye ve akrabalara ait banka hesapları kullandığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan çakarlı lüks araçlar, silah görüntüleri ve kamu görevlisi imajı yaratan konvoylar ile toplumsal algı ve psikolojik üstünlük oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Böylece korkutucu bir güç imajı yaratıldığı ve direniş gösterilmesini engelleyici bir ortam kurulduğu iddia edildi.

Sürdürülebilir ve Çok Katmanlı Suç Programı

Örgütün 2018’den bu yana aralıksız faaliyet gösterdiği, çok sayıda POS cihazı, paravan şirket, döviz büroları, sahte belge ve uluslararası bağlantılarla geniş kapsamlı suç işleme kapasitesine sahip olduğu tespit edildi. Örgütün kamu güvenliği ve ekonomik düzen için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Ceza Talepleri ve Süreç

Örgüt liderleri Abdulvahap Dağ, Mehmet Ferah Dağ ve Muharrem Dağ hakkında 14 ila 33 yıl arasında hapis cezaları istenirken, diğer 109 şüpheli için 8 ila 28 yıl arasında hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.