JPMorgan Chase’e 328 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Skandalında Toplu Dava Açıldı

JPMorgan Chase, Goliath Ventures’ın Kripto Ponzi Şemasına Destek Vermekle Suçlanıyor

ABD merkezli JPMorgan Chase bankası, Goliath Ventures’ın yürüttiği 328 milyon dolarlık kripto Ponzi şemasına bankacılık altyapısı sağlamakla suçlanıyor. Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde açılan toplu davada, 2.000’den fazla yatırımcı JPMorgan Chase’in banka hesapları üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerinden sorumlu olduğu ileri sürülüyor.

Toplu Davanın Detayları ve Goliath Ventures’ın Ponzi Şeması

Dava kapsamında, Chase bankasının Ocak 2023 ile Haziran 2025 tarihleri arasında Goliath’ın tek bankacılık kurumu olarak hizmet verdiği iddia ediliyor. Davacı Robby Alan Steele, emeklilik hesabından çektiği 650 bin doların da içinde olduğu büyük tutarda yatırım kaybı yaşadığını belirtti. Goliath Ventures, yatırımcılara kripto para alım satımı ve dijital varlık arbitrajı üzerinden yüksek kâr vaat eden “ortak girişim anlaşmaları” pazarlamıştı. Ancak federal savcılar şirketin Ponzi şeması olarak işlediğini ve yeni yatırımcılardan gelen fonların eski yatırımcılara ödeme yapmakta kullanıldığını tespit etti. Şirket CEO’su Christopher Delgado 24 Şubat’ta tutuklandı.

Yatırılan Milyonlar ve JPMorgan Chase’in İhmal İddiaları

Mahkeme belgelerine göre, Goliath Ventures’ın JPMorgan Chase hesabına yaklaşık 253 milyon dolar yatırıldı. Bu hesaplardan, 123 milyon dolar Coinbase cüzdanlarına aktarılırken, yaklaşık 50 milyon dolar yatırımcılara sahte getiri olarak ödendi. Davada, JPMorgan Chase’in kara para aklama ve dolandırıcılık belirtilerini fark etmesi gereken sistemlerinin bu uyarıları göz ardı ettiği öne sürülüyor. Şirketin hızlı para hareketlerini, yatırımcı mevduatlarının karıştırılmasını ve Ponzi şemalarına özgü döngüsel ödeme kalıplarını fark etmediği veya görmezden geldiği belirtiliyor.

Davanın Hukuki Boyutu ve Talepler

Dava, JPMorgan Chase’e dolandırıcılığa yardım ve yataklık, haksız zenginleşme, ihmal ve Kaliforniya Haksız Rekabet Yasası ihlali gibi beş ayrı suçlama yöneltiyor. Davacı yatırımcılar, maruz kaldıkları zararların tazmin edilmesini ve JPMorgan’ın olaydan elde ettiği ücretlerin iadesini talep ediyorlar.