Paymix Operasyonunda 38 Şüpheliye Suçlama: 535 Banka ve Kripto Hesabına El Konuldu

Paymix Soruşturması Kapsamında Büyük Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Paymix isimli Malta merkezli ödeme kuruluşu üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir soruşturma gerçekleştirdi. Bu soruşturma sürecinde MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün iş birliği ile ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren organizasyon tespit edildi.

Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Faaliyetleri

İncelemelerde, Paymix'in yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı ve suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ile kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklandığı belirlendi. Söz konusu sistem üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem hacminin gerçekleştiği tespit edildi.

Operasyonun Detayları ve El Konulan Varlıklar

Soruşturma kapsamında, 22'si yurt dışında olmak üzere toplam 38 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeri yanı sıra 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Ayrıca şüphelilerin yakalanması amacıyla yurt dışındaki kişi ve kurumlara yönelik kırmızı bülten çıkarıldı.

Kayyum Atamaları ve Teknik İncelemeler

Operasyonlar sonucunda Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ile Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi'ne TMSF tarafından kayyum atandı. Kayyım atanan şirketlerde yapılan teknik analizlerde 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti verildiği, yasa dışı bahis kullanıcı verilerinin sistemlerde tutulduğu ve çok sayıda banka hesabının bu faaliyetlerde kullanıldığı ortaya çıktı.

Suç Gelirlerinin Aklanma Yöntemleri

Soruşturma raporlarına göre, suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden transfer edilip nakit ve altına çevrildiği, ayrıca yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketlerin sahte ticari işlemler yoluyla finansal sisteme sokulduğu anlaşıldı. Bu kapsamda oldukça organize ve çok katmanlı bir kara para aklama mekanizmasının kurulduğu tespit edildi.

Yasa Dışı Bahis Sitesi Altyapılarının Devre Dışı Bırakılması

Operasyon kapsamında Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakılarak çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu. Ayrıca, suç gelirleriyle finanse edildiği şüphesi yüksek olan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de TMSF kayyımı olarak yönetilmeye başlandı.