Samsun’da Ev Alma Vaadiyle 10 Milyon TL Dolandırıldı: 5 Kişilik Şebeke Çökertildi

Samsun'da "Sazan Sarmalı" Yöntemiyle 10 Milyon TL Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Samsun Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran N.U., ev satın almak isterken kendilerini farklı kişiler olarak tanıtan bir şebeke tarafından "sazan sarmalı" yöntemiyle toplamda 10 milyon lira dolandırıldığını bildirdi. Bu talep üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Dolandırıcılık Zinciri ve Banka Hesaplarındaki İzler

Soruşturma kapsamında, müştekinin gönderdiği paranın şüpheli M.Ç. adına açılmış bir banka hesabına yatırıldığı tespit edildi. Hesap hareketlerinin detaylı incelenmesiyle hesabın içinde 2 milyon liranın halen bloke edildiği belirlendi. Geri kalan 8 milyon TL'nin ise farklı banka hesaplarına aktarıldığı ve paranın birçok banka hesabı arasında transfer edildiği ortaya çıkarıldı. Takip edilen hesaplardan 2 milyon liranın şüpheli K.K.'nin hesabına girdiği ve burada da bloke altına alındığı ayrıca 6 milyon liranın ise çeşitli hesaplar üzerinden hareket ettirildiği anlaşıldı.

Paranın Nakde ve Altına Çevrilmesi

Detaylı incelemeye göre 1 milyon lira nakit olarak çekilmiş, 4 milyon lira ise C.A. isimli şahsın hesabına aktarılıp buradan bir kuyumcu aracılığıyla altın alımında kullanılmıştır. Ayrıca 1 milyon lira da E.Ö. isimli diğer bir şüphelinin hesabına gönderilerek nakit olarak çekilmiştir. Bu paraların izlenmesiyle şebekenin finansal hareketleri ortaya konmuştur.

Şüphelilerin Yakalanması ve Tutuklama Süreci

Soruşturma kapsamında M.Ç. adıyla işlem yapan kişinin gerçek kimliğinin M.Ş.G. (45) olduğu, sahte kimlikle banka hesabı açıp tapuda işlem yapmaya çalıştığı saptanmıştır. Kimlik incelemesi ve imza uyuşmazlığı dolandırıcılığı ortaya çıkarmış, şahıs gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olayın derinleştirilen soruşturmasında İstanbul’daki diğer şüpheliler S.C.T. (29), O.D. (30), M.Y. (38) ve K.K. (32) eş zamanlı operasyonlar ile yakalanmıştır.

Operasyon Sonrası Gelişmeler

Polis ekipleri şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda dijital materyale el koymuş, M.Y. adli kontrolle serbest bırakılırken diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Samsun’da büyük yankı uyandıran bu dolandırıcılık şebekesi, titiz polis çalışmalarıyla çökertilmiş ve mağduriyet büyük oranda engellenmiştir.