Yasa Dışı Bahis Şebekesine Kripto Para Altyapısı Sağlayan 38 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Fincrypto UAB Kripto Altyapısı Üzerinden Yasa Dışı Bahis Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı tespit edilen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında Pentech Bilişim Teknolojileri bünyesindeki sunucularda 49 yasa dışı bahis sitesine teknik destek ve barındırma hizmeti verildiği ortaya çıkarıldı.

Yasa Dışı Bahis Sitesi Verileri ve Kullanıcı Kayıtları

Yürütülen teknik incelemelerde, söz konusu sistemlerde yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcısının kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Bu kayıtların 3 milyon 173 bini kimlik numarası ile, 8 milyon 800 bini ise telefon numarasıyla oluşturulmuş olup, bahis sitelerinin büyük kısmının bu kullanıcılarla işletildiği saptandı.

Mali İşlemler ve Çok Katmanlı Finansal Yapı

Soruşturma sürecinde, bahis sitelerine yatırılan paraların yönetildiği 14 bin 600 banka hesabı ile para çekimlerinde kullanıldığı düşünülen 52 bin 800 banka hesabı belirlendi. Yurt dışı şirketler adına açılmış sahte e-ticaret siteleri üzerinden kripto varlıklarla gerçekleştirilen sahte ticari işlemler suç gelirlerinin meşru görünüme kavuşturulmasında kullanıldı.

Kripto para transferleri, muvazaalı hizmet faturaları ve uluslararası para transfer teknikleri ile şirket hesaplarından diğer hesaplara aktarılarak yasal finansal sistemlere entegre edildi ve böylece yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması sağlandı. Transfer işlemlerinde çok aşamalı finansal mekanizmalar ve farklı blokzincir ağları devreye sokuldu.

Teknik Kadro ve İnternet Altyapısı Yönetimi

Yasa dışı bahis sitelerinin kesintisiz faaliyet göstermesi için altyapıyı kuran ve yöneten teknik ekip, sunucu yönetimi, veri depolama, çağrı merkezi ve ödeme sistemlerinin kontrolünü yürüttü. Bu ekip, bahis sitelerine ait sunucuların yedeklenmesi ve internet trafiğinin düzenlenmesinin yanı sıra güvenli kripto para transferlerini sağladı.

Suç Gelirlerinin Nakite Çevrilmesi

Bahis gelirlerinin yurt içinde Adana ve Bursa’da kuyumcu ile döviz büroları aracılığıyla nakde dönüştürüldüğü; yurt dışında ise Barselona ve Malaga gibi şehirlerde fiziki para teslimleriyle kullanıldığı tespit edildi. Farklı bölgelerden gelen para tutarları birleştirilerek belirli kişi ve yapılar arasında paylaştırıldı.

Uluslararası Finansal Hareketler ve Şirket Faaliyetleri

Şüphelilerin, yurt dışı bağlantılı şirketler aracılığıyla faturalandırma, hizmet ihracatı ve para transferlerinin organize edilerek suç gelirlerinin finansal sisteme entegre edilmesi amacıyla karmaşık işlemler gerçekleştirdiği belirlendi. Bu işlemler kapsamında sunucu kiralama, yazılım danışmanlığı ve IP hizmetleri gibi çeşitli faaliyetler için muvazaalı faturalar kullanıldı.

Gözaltılar, El Koyma ve Kayyuma Atama

Soruşturma kapsamında toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 15 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yurtdışında bulunan şüpheliler için uluslararası yasal işlemler başlatıldı.

Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. isimli şirketin de yasa dışı bahis gelirleriyle finanse edildiği şüphesiyle TMSF tarafından kayyuma devredildi. Pentech Bilişim Teknolojileri’nin bünyesindeki sunucular devre dışı bırakılarak çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin hizmet vermesi engellendi.