Batman’da Tefecilik Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında, Hesaplarda 350 Milyon TL Şüpheli İşlem

Batman’da Tefecilik Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik yapan kişilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucu, borcunu ödeyemeyen bir esnafın iş yerinin şüpheliler tarafından yağmalandığı tespit edildi.

350 Milyon Liralık Şüpheli İşlem Hacmi Kayda Geçti

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesinde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 350 milyon liraya ulaşan şüpheli işlem hareketi olduğu ortaya çıktı. Bu rakam, tefecilik faaliyetlerinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Yüksek Faizle Borç Verme ve Ortaklık İddiaları

Yetkililer, şüphelilerin bir fabrikanın hissesine tefecilik karşılığında ortak olduklarını ve borç arayanlara yüzde 20 ile 30 arasında değişen yüksek faiz oranlarıyla para temin ettiklerini belirtti. Ayrıca, teknik ve fiziki takip çalışmaları sırasında, mağdur bir market sahibinin tefecilik nedeniyle zor duruma düştüğü ve iş yerinin yağmalandığı belirlendi.

Operasyonda Çok Sayıda Delil Ele Geçirildi

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında kuyumcu, galerici ve esnaf bulunan toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda çek, senet ve alacak kayıtlarının bulunduğu ajandalar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.