İstanbul'da Yasa Dışı Bahis ve POS Tefeciliği Operasyonunda 10 Kişi Gözaltında, 671 Milyon TL’lik Varlığa El Konuldu

İstanbul’da Yasa Dışı Bahis ve POS Tefeciliği Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis ve POS cihazı tefeciliği faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, şüpheli şirketlerin elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı firmalara devrederek yasa dışı bahis sitelerinde kullandığı ortaya çıktı.

MASAK ve Merkez Bankası Raporları Kritik Rol Oynadı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan raporlara dayanarak yürütülen incelemelerde, finansal hareketlerin ayrıntılı analizi yapıldı. Böylece, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırı işlem teşkil eden para transferleri ile üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına aktarılan yasa dışı gelirlerin takip edildiği belirlendi.

Şüphelilere ve Bağlantılı Firmalara Yönelik Geniş Kapsamlı Gözaltılar

Operasyon kapsamında yasa dışı bahis ve POS tefeciliği suçlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen şirketler, bunların yönetici ve çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen müdahalede toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan mali analiz ve sahadaki çalışmalar sonucunda suçtan elde edilen gelirlerin piyasa değeri 671 milyon 255 bin lira olan 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorgulanmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Açıklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, HST Holding AŞ bünyesindeki HST Mobil AŞ'nin hesaplarında yapılan incelemede şirketin çeşitli finansal kurumlarla anlaşarak sanal POS cihazı temin ettiği belirtildi. Bu cihazların Arfemisbet, Lunabet, Bets10 ve Casinomertopol gibi yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Açıklamada, söz konusu suçlardan elde edilen gelirlerin üçüncü şahısların hesaplarına aktarıldığı ve 2023-2025 yıllarında yaklaşık 5,5 milyar liralık suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiğinin belirlendiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında, toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı ve el koyma işlemleri yapılırken HST Mobil AŞ ve HST Holding AŞ şirketlerine kayyım atandı.

El Konulan Malvarlıklarının Detayları

El koyma kapsamında tespit edilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının toplam değeri 551 milyon 255 bin lira olarak hesaplanırken, şirketlerin sermaye piyasa değerleri ise yaklaşık 120 milyon lira seviyesinde olduğu bildirildi. Böylece, piyasa değeri ve malvarlıklarının toplamı 671 milyon 255 bin liraya ulaştı.

Devam Eden Soruşturma ve Kararlı Mücadele

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri ile aklama suçlarına karşı yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, suç gelirlerinin engellenmesi ve suç şebekelerinin çökertilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.